Шахрайські кол-центри ошукали німців на 4,3 млн євро, обшуки були й на Вінниччині

Правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, які діяли в Україні й ошукали 135 громадян Німеччини. Під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти зловмисники заволоділи понад 4,3 мільйона євро, а обшуки відбувалися й у Вінницькій області.

Про це 6 листопада інформує ВІТА ТБ з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців, — йдеться у повідомленні.

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну організацію. Її учасники створили в Україні мережу шахрайських кол-центрів і ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини. Розслідування проводять у межах міжнародної операції Trade у співпраці з правоохоронцями Німеччини, а українські та німецькі правоохоронці створили спільну слідчу групу.

Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи соціальну інженерію, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти в криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.

Коли потерпілі довірялися шахраям, ті допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Незаконно отримані кошти переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.

Як проходили обшуки

Перший етап операції відбувся в серпні 2026 року. Спільно з іншими підрозділами Національної поліції та за силової підтримки спецпідрозділів провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісних приміщеннях.

У вересні за результатами аналізу отриманої інформації поліцейські провели другий етап. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків.

Під час них вилучили:

• майже 600 тисяч гривень і понад 90 тисяч доларів;
• мобільні телефони та SIM-картки;
• апаратні криптогаманці;
• комп'ютерну техніку;
• документацію та інші речові докази.

Підозри та запобіжні заходи

Затриманим та ще одному їхньому спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво нею та участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх причетних до діяльності організації та повне коло потерпілих.