У Вінниці викрили схему шахрайства з криптовалютою
У Вінниці викрили схему шахрайства з криптовалютою – двом особам повідомили про підозру.
Про це 24 жовтня інформує Вінницька обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури двом жителям Вінниці повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому із використанням криптовалюти. За даними слідства, два вінничанина організували схему по незаконному заволодінню криптовалютою, - йдеться у повідомленні.
Правопорушники створили та адміністрували «Telegram»-канали, де поширювали недостовірну інформацію про вигідні обміни цифрових валют, та під виглядом нібито її чистоти заволодівали відповідними електронними активами.
У результаті їхніх дій один із користувачів каналу – громадянин Федеративної Республіки Німеччина у лютому цього року надав шахраям доступ до свого криптогаманця. Отримавши несанкціонований доступ, зловмисники незаконно заволоділи 60 тис. USDT Token, що еквівалентно 60 тис. доларів.
У межах досудового розслідування провели 12 обшуків у домоволодіннях та автомобілях фігурантів, у ході яких вилучили:
- два автомобілі,
- понад 56 тис. доларів, 100 євро, 48 тис. грн,
- ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки,
- чорнові записи та інші речові докази.
Триває розслідування
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.ч. 3, 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України. У разі ухвалення обвинувального вироку їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обом підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у взаємодії з оперативними підрозділами УПК у Вінницькій області ДКП НП України та КІБ УСБ України у Вінницькій області.
Нагадаємо, у Вінниці силовики викрили злочинну діяльність групи осіб, які шляхом підробки та використання документів на перекази та платіжних карток, систематично здійснювали використання криптовалюти. Причетні особи переводили її у готівку через онлайн ресурс за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Webmoney» та «Яндекс.Деньги».
