В обміннику в центрі Вінниці проводили незаконні операції з криптовалютою

У Вінниці силовики викрили злочинну діяльність групи осіб, які шляхом підробки та використання документів на перекази та платіжних карток, систематично здійснювали  використання криптовалюти.

Причетні особи переводили  її у готівку через онлайн ресурс за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Під час обшуку в офісі обмінника фінансової кампанії у Вінниці слідчими вилучено понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Причетним особам передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Вінниччини, в ході досудового розслідування встановлено факт використання онлайн ресурсів та мережі обмінних пунктів однієї з фінансових компаній для незаконного обміну електронних грошових коштів, функціонування яких тимчасово заборонено на території нашої держави.  Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів.

Читайте також: «Працівник банку» з тюремної камери видурював кошти з довірливих людей