СБУ та поліція викрили 94 шахрайські кол-центри: обшуки були й на Вінниччині
За процесуального керівництва органів прокуратури в Україні відбувається масштабна спецоперація СБУ та Національної поліції з викриття шахрайських кол-центрів. Лише з початку минулого тижня провели 411 обшуків, припинили діяльність 94 таких центрів та ліквідували 1794 робочі місця операторів.
Про це 12 серпня інформує ВІТА ТБ посилаючись на Прокуратуру Вінницької області.
Схеми були різними, але мета одна — заволодіти чужими грошима. Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття, — йдеться у повідомленні.
Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах. Під час обшуків вилучили понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Також вилучили 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW. Виявили понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Як діяли шахраї
Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно, нібито пропонуючи допомогу з «поверненням інвестицій».
Для переконливості шахраї використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.
Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Хто постраждав
Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 мільйонів гривень. Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду — аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.
