Обіцяв владнати податкові перевірки: підприємець за пів року віддав самозванцю 280 тисяч доларів
У Києві затримали чоловіка, який представлявся працівником НАБУ та обіцяв підприємцю допомогу з податковими перевірками. За кілька місяців підприємець передав йому 280 тисяч доларів.
Про це 6 жовтня інформує ВІТА ТБ посилаючись на Офіс Генерального прокурора.
Згодом він повідомив про необхідність передати йому ще 200 тис. доларів нібито для остаточного вирішення питання. Під час передачі цієї суми 25 вересня чоловіка затримали, — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що чоловік дізнався про податкові перевірки щодо потерпілого та його дружини, які є фізичними особами-підприємцями.
Насправді він не працював у НАБУ, але переконував підприємця, що має зв'язки з посадовцями Державної податкової служби, НАБУ, Бюро економічної безпеки та судових органів і може допомогти врегулювати питання з перевірками.
Під цим приводом із вересня 2025 до березня 2026 року підозрюваний отримав від підприємця 280 тисяч доларів. Зловмисника затримали під час передачі чергового траншу в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Обшуки, підозра і застава
Правоохоронці провели три невідкладні обшуки у Києві та Харкові — за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі. Вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — у шахрайстві в особливо великих розмірах та закінченому замаху на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень. Прокурори просили про арешт із заставою в 11 мільйонів гривень.
Розслідування ведуть слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Управління внутрішнього контролю НАБУ. Досудове розслідування триває.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує тривалий термін позбавлення волі з конфіскацією майна за злочини в особливо великих розмірах.
