127 мільйонів гривень обігу і 300 дропів: на Вінниччині під підозрою п'ятеро молодих шахраїв

На Вінниччині викрили мережу з близько 300 дропів, через яку злочинні групи відмивали гроші від шахрайства. Підозри отримали п'ятеро кураторів мережі.

Про це 5 жовтня інформує ВІТА ТБ посилаючись на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, впродовж 2024 – 2025 років так званими дроповодами у мережі були п'ятеро жителів Вінниччини віком 22 – 25 років. Вони за символічну плату отримували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців дропів, — йдеться у повідомленні.

Операцію провели під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури та Вінницької окружної прокуратури. Доступ до карток і гаманців куратори за відсоток від суми передавали злочинним групам. Через ці рахунки проганяли гроші, здобуті на шахрайстві з онлайн-продажами, фішингових сайтах і дзвінках нібито від колекторських служб банків.

Банки виявляють і блокують підозрілі транзакції в реальному часі, тож підозрювані змовилися з окремими банківськими працівниками. Ті допомагали обходити блокування або взагалі знімали обмеження з карток дропів.

Мільйони на картках і готівка

Наразі слідство встановило збитки від оборудок на суму близько 2 млн грн. Загальний обіг коштів на картках дроповодів перевищує 127 млн грн.

Під час понад 40 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

• кілька десятків телефонів і сім-карток;
• 255 банківських карток;
• понад 2 млн грн, 147 тис. доларів і 22 тис. євро готівкою;
• автомобілі.

Одного з п'ятьох підозрюваних затримали, він перебуває під вартою. Інші четверо — за кордоном, їх готуються оголосити в міжнародний розшук.

Залежно від ролі кожного, дії підозрюваних кваліфікували як пособництво в шахрайстві, відмивання майна, здобутого злочинним шляхом, незаконне поширення інформації з обмеженим доступом, що зберігається в комп'ютерних системах, а також незаконне переправлення людей через державний кордон. За ці злочини загрожує до 8 років позбавлення волі.

Розслідування ведуть слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за оперативного супроводу управління кіберполіції у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.