Вінницька СБУ викрила злочинну групу, яка поповнила бюджет "днр" на десятки млн грн
Вінницька СБУ і ДБР викрили учасників організованої злочинної групи, які поповнили бюджет "днр" на десятки мільйонів гривень.
Фігурант разом із топ-керівництвом підприємства організували схему особистого збагачення на торгівлі із так званої "днр". Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.
Напередодні повномасштабної війни реалізація оборудки дозволила поповнити "бюджет" бойовиків на десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Таким чином до початку повномасштабного вторгнення рф ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України, - інформує Управління СБ України у Вінницькій області.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у:
- Вінницькій,
- Житомирській,
- Київській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій областях.
Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету днр" як "податки та збори". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки у рф і у тимчасово окупованому Донбасі. Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті. Встановлено, що організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя, - інформує Управління СБ України у Вінницькій області.
Правоохоронці викрили злочинну діяльність організатора і затримали його. Раніше викрили його спільників у:
- Вінниці,
- Житомирі,
- Києві,
- Дніпрі,
- Запоріжжі.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта знайшли:
- банківські документи,
- чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці;
- мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.
Дії організаторів нелегального бізнесу кваліфіковано за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.
За матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру і затримано. Наразі він перебуває під вартою.
Трьом іншим учасникам злочинного "бізнесу", які перебувають на непідконтрольній Україні території, повідомлено про підозру заочно. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ТОВ "Завод "Ремкомунелектротранс" (Макіївка, що у Донецькій області) за обвинуваченням у фінансуванні тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).
