За "відмивання" державних коштів підприємцю загрожує до 6 років ув’язення

За "відмивання" державних коштів підприємцю загрожує до 6 років ув’язення

15:24 27.01.2021

26 січня слідчі обласного главку поліції обласного главку поліції завершили досудове розслідування за обвинуваченням підприємця у легалізації (відмиванні) 630 тисяч державних коштів лісового господарства одного з районів області. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області,  43-річний підприємець отримав кошти від державного підприємства та всупереч умовам, зазначених в  договорах, фактично не надав та не виконав лісозаготівельні послуги.

Своїми умисними діями правопорушник завдав збитків державі на суму понад 630 тисяч гривень. З метою вчинення подальшого приховування походження вказаних вище грошей, достовірно знаючи про їх незаконне походження, підозрюваний здійснив ряд фінансових операцій з вказаними коштами, - розповідають у відомстві.     

Слідчі завершили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, та з обвинувальним актом направили його до суду. За таке правопорушення чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, У Вінниці власникам кальян-бару, який працював під час карантину, загрожує кримінальна відповідальність

 

Читайте також

У Вінниці зупинили водія, який ще й мав при собі наркотичні речовини
У Вінниці зупинили водія, який ще й мав при собі наркотичні речовини
Детальніше
На Вінниччині спритники заволоділи майже 50 га земельних паїв померлих селян
На Вінниччині спритники заволоділи майже 50 га земельних паїв померлих селян
Детальніше
На Вінниччині поліція встановлює обставини наруги над могилою військового
На Вінниччині поліція встановлює обставини наруги над могилою військового
Детальніше
Президент України вручив паспорт доньці вінницької поліцейської
Президент України вручив паспорт доньці вінницької поліцейської
Детальніше
У Шаргороді на іспиті з керування авто затримали юну хабарницю
У Шаргороді на іспиті з керування авто затримали юну хабарницю
Детальніше
У Вінниці зупинили 25-річну водійку, яка кермувала під дією наркотиків
У Вінниці зупинили 25-річну водійку, яка кермувала під дією наркотиків
Детальніше