За "відмивання" державних коштів підприємцю загрожує до 6 років ув’язення

За "відмивання" державних коштів підприємцю загрожує до 6 років ув’язення

15:24 27.01.2021

26 січня слідчі обласного главку поліції обласного главку поліції завершили досудове розслідування за обвинуваченням підприємця у легалізації (відмиванні) 630 тисяч державних коштів лісового господарства одного з районів області. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області,  43-річний підприємець отримав кошти від державного підприємства та всупереч умовам, зазначених в  договорах, фактично не надав та не виконав лісозаготівельні послуги.

Своїми умисними діями правопорушник завдав збитків державі на суму понад 630 тисяч гривень. З метою вчинення подальшого приховування походження вказаних вище грошей, достовірно знаючи про їх незаконне походження, підозрюваний здійснив ряд фінансових операцій з вказаними коштами, - розповідають у відомстві.     

Слідчі завершили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, та з обвинувальним актом направили його до суду. За таке правопорушення чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, У Вінниці власникам кальян-бару, який працював під час карантину, загрожує кримінальна відповідальність

 

Читайте також

Пенсіонер з Калинівки втратив пам'ять і загубився на нічній трасі
Пенсіонер з Калинівки втратив пам'ять і загубився на нічній трасі
Детальніше
Вінницьким поліцейским довелось наздоганяти і зупиняти шахрая пострілами
Вінницьким поліцейським довелось наздоганяти і зупиняти шахрая пострілами
Детальніше
У Вінниці та Хмільнику розкрили дві крадіжки велосипедів
У Вінниці та Хмільнику розкрили дві крадіжки велосипедів
Детальніше
На Вінниччині за вихідні поліцейські упіймали трьох грабіжників
На Вінниччині за вихідні поліцейські упіймали трьох грабіжників
Детальніше
У Козятинській громаді заблукала трирічна дитина - знайшли аж за три кілометри
У Козятинській громаді заблукала трирічна дитина - знайшли аж за три кілометри
Детальніше
Вінничани влаштували нарколабораторію, де “заробляли” щомісячно 300 тис. грн
Вінничани влаштували нарколабораторію, де “заробляли” щомісячно 300 тис. грн
Детальніше