За "відмивання" державних коштів підприємцю загрожує до 6 років ув’язення
26 січня слідчі обласного главку поліції обласного главку поліції завершили досудове розслідування за обвинуваченням підприємця у легалізації (відмиванні) 630 тисяч державних коштів лісового господарства одного з районів області.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, 43-річний підприємець отримав кошти від державного підприємства та всупереч умовам, зазначених в договорах, фактично не надав та не виконав лісозаготівельні послуги.
Своїми умисними діями правопорушник завдав збитків державі на суму понад 630 тисяч гривень. З метою вчинення подальшого приховування походження вказаних вище грошей, достовірно знаючи про їх незаконне походження, підозрюваний здійснив ряд фінансових операцій з вказаними коштами, - розповідають у відомстві.
Слідчі завершили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, та з обвинувальним актом направили його до суду. За таке правопорушення чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
