Верховна Рада ухвалила закон проти дроп-рахунків: що зміниться для шахрайських кол-центрів
Верховна Рада України ухвалила ініційований Президентом законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та банківськими рахунками. Це так званий закон про «дропів».
Про це 28 жовтня інформує ВІТА ТБ посилаючись на Міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.
Тепер за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Залежно від характеру правопорушення, це може бути штраф або позбавлення волі, — зазначив Іван Вигівський.
За словами міністра, закон допоможе ефективніше протидіяти, зокрема, шахрайським кол-центрам і схемам, через які українці втрачають гроші. Дроп-рахунки — один із ключових інструментів, які злочинці використовують для переміщення та приховування незаконно отриманих коштів.
МВС України та Національна поліція України активно брали участь у напрацюванні цих законодавчих змін.
Іван Вигівський наголосив: у фінансових злочинах важливо не лише встановити, хто організував схему, а й перекрити механізми, які дозволяють їй працювати. Чим менше можливостей у злочинців, тим більше захисту для громадян. Народним депутатам він подякував за підтримку.
Дропи вже фігурували у справах на Вінниччині: викрили мережу з близько 300 дропів, через яку відмивали гроші від шахрайства.
Шахраї діють і через фейкові SMS від імені Укрпошти, які вимагають сплатити митний збір, а за псевдобанкінг у Вінниці 29-річному чоловікові призначили 8 років позбавлення волі.
