Підконтрольна “днр”-івським ділкам комерційна структура діяла у Вінницькій області
СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який перерахував бойовикам «днр» понад 15 млн грн. Підконтрольна його інтересам комерційна структура діяла й у Вінницькій області.
Про це інформує управління СБ України у Вінницькій області.
Служба безпеки та ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «днр», - йдеться у повідомленні.
Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.
Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.
Таким чином до початку повномасштабного вторгнення рф ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у росії та в кількох обалстях України:
- Вінницькій,
- Житомирській,
- Київській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій.
Велику частину одержаних «прибутків» ділки перераховували до «бюджету днр» як сплати «податків і зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі.
Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.
Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрили його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів виявили:
- печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці;
- комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.
Повідомили про підозру
Наразі організатору нелегального бізнесу повідомили про підозру за ч.2 ст.258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Йому обрали запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, Служба безпеки розшукала ще одного бойовика терористичної організації "днр", який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України. Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини
