На Вінниччині повідомили про підозру учаснику організації, яка відмивала гроші
20 травня поліцейські Вінниччини повідомили про підозру учаснику групи шахраїв за відмивання грошей одержаних злочинним шляхом. 59-річному чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.
Підозрювані надавали документацію щодо оформлення і виконання робіт в рамках споживчого кредиту під програму "Енергоефективності". Кошти перераховувались на рахунок товариства, однак жодних робіт не виконували.
Для отримання компенсації з державного бюджету підприємець надавав підроблені акти виконаних робіт, а отримані кошти переказував на інші банківські рахунки якими розпоряджався на власний розсуд, - повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
У квітні-травні цього року поліцейські провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів з метою документування протиправної діяльності. Оперативний супровід досудового розслідування здійснюють кіберполіцейські Вінниччини за процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури.
За цим фактом розслідується провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). За вчинені дії передбачено покарання у вигляду позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Вінниччині затримали жінку, яка за понад три роки роботи в селищній раді вкрала більш як мільйон гривень. Підозрювана вносила неправдиву інформацію до відомостей.
