Як шахраї за державні кошти фінансували у Вінниці криміналітет

11 березня оголосили про підозру членам організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів. Мільйони гривень йшли на фінансування криміналітету. За місцем проживання фігурантів у Вінниці та Києві проведені обшуки, вилучені грошові кошти та речові докази їх злочинної діяльності.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області,  серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії. 

Злочинна оборудка полягала в тому, що  на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою  сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В подальшому,  за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів  йшли на фінансування криміналітету, - повідомляють у поліції.

В ході проведення  обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше.

П'ятьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190  Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідство клопотатиме в суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Такий злочин карається  позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна, - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, У Вінниці шахрай через Інтернет "заробляв" на довірливих користувачах щомісяця 50-70 тисяч гривень