Вела спиртовий "бізнес" - вінничанку підозрюють у відмиванні 20 млн грн

30-річній вінничанці повідомили про підозру у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі. 

Про це 2 листопада інформує пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Підозрювана у 2019 році разом з двома спільниками (наразі їм також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204) організувала "бізнес" з незаконної торгівлі спиртом та контрафактними алкогольними напоями, - йдеться у повідмоленні.

З метою швидкого незаконного збагачення жінка організувала реалізацію товару на території Вінницької області та в інших регіонах України, використовуючи торговельні платформи в інтернет-мережі.

Встановили, що впродовж 2019 - 2023 років за кошти від такого прибуткового "бізнесу" підозрювана придбала об’єкти нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 20 млн грн, не маючи офіційних законних джерел прибутку та залучаючи до оборудок родичів. Тобто здійснила легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом на вказану суму.

Арешт на майно та тримання під вартою

На сьогодні слідчим за погодженням з прокурором до суду скеровано клопотання про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно підозрюваної:

• три земельні ділянки,
• п'ять квартир,
• садовий будинок,
• автомобіль "Land Rover Range Rover". 

За вказаний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на одному із ринків міста Вінниця поліцейські виявили склад, з якого продавали алкогольні напої без відповідних дозвільних документів. На місці вилучили майже чотири тони алкогольних напоїв на суму 237 734 гривні. Відносно 58-річного підприємця складено відповідні матеріали.