У Вінниці прокуратура повідомила про підозру бенефіціару 17 готельних комплексів

Вінницькі прокурори заочно повідомили про підозру російському бізнесмену, який є фактичним власником мережі готельних комплексів в Україні. За даними слідства, в Україні діє низка компаній, серед засновників яких є українські і російські суб'єкти господарювання, а бенефіціарним власником — підозрюваний громадянин російської федерації.

Про це інформує ВІТА ТБ з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Доходи від їхньої діяльності підозрюваний спрямовував на розвиток інших своїх компаній в росії. Частина з них задіяні у матеріальному забезпеченні державних органів управління, підприємств військово-промислового комплексу і воєнізованих структур рф, що займаються порушенням територіальної цілісності України та захопленням державної влади на окупованих її територіях, — йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 травня 2023 року, Указом Президента України на бізнесмена накладено персональні санкції. Одна зі згаданих компаній — це фінансово-промислова група, в управлінні якої перебувають 17 готельних комплексів в різних областях України.

Масштаб фінансування рф

Встановлено, що за 2022-2024 роки бізнесмен сплатив до бюджету рф податків на понад 362 мільйони російських рублів, що на той час становило понад 160 мільйонів гривень за курсом. Наразі він продовжує протиправну діяльність з виведення капіталів з підконтрольних йому українських підприємств.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених з корисливих мотивів.

Обшуки та арешт майна

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури в українських офісах компаній проведені обшуки, вилучено техніку, документацію та інші докази, важливі для слідства.

До суду подано клопотання про накладення арештів на готельні комплекси вартістю, за первинною оцінкою, понад 100 мільйонів гривень, інше рухоме і нерухоме майно, з метою його передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та подальшої конфіскації в інтересах держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.