СБУ повідомила про блокування роботи потужної фінансової піраміди на Вінниччині

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

СБУ викрила махінацію фінансової піраміди. Її організатори видурили у вкладників більше 250 млн доларів, — повідомили в Службі.  Оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали більше 600 тисяч українських громадян. На привласнені кошти зловмисники придбали елітне рухоме та нерухоме майно, зокрема, острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості та 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний.

Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.