СБУ повідомила про блокування роботи потужної фінансової піраміди на Вінниччині

СБУ повідомила про блокування роботи потужної фінансової піраміди на Вінниччині

18:03 27.08.2020

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

СБУ викрила махінацію фінансової піраміди. Її організатори видурили у вкладників більше 250 млн доларів, — повідомили в Службі.  Оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали більше 600 тисяч українських громадян. На привласнені кошти зловмисники придбали елітне рухоме та нерухоме майно, зокрема, острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості та 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний.

Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
 

Читайте також

На Жмеринщині директор будівельної кампанії привласнив 1,3 бюджетних мільйони
На Жмеринщині директор будівельної кампанії привласнив 1,3 бюджетних мільйони
Детальніше
На Вінниччині рецидивіст вкрав на ринку 15 мобілок, побутову техніку та 8500 грн
На Вінниччині рецидивіст вкрав на ринку 15 мобілок, побутову техніку та 8500 грн
Детальніше
Взяли під варту жителя Могилів-Подільському району, який ледь не до смерті побив матір
Взяли під варту жителя Могилів-Подільському району, який ледь не до смерті побив матір
Детальніше
У Козятині жителі шарпали правоохоронців і заблокували поліцейське авто
У Козятині жителі шарпали правоохоронців і заблокували поліцейське авто
Детальніше
У Могилеві-Подільському чоловік побив колишню дружину
У Могилеві-Подільському чоловік побив колишню дружину
Детальніше
У вінницькій військовій частині безпідставно оформили бойові виплати на 5 млн грн
У вінницькій військовій частині безпідставно оформили бойові виплати на 5 млн грн
Детальніше