СБУ повідомила про блокування роботи потужної фінансової піраміди на Вінниччині

СБУ повідомила про блокування роботи потужної фінансової піраміди на Вінниччині

18:03 27.08.2020

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

СБУ викрила махінацію фінансової піраміди. Її організатори видурили у вкладників більше 250 млн доларів, — повідомили в Службі.  Оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали більше 600 тисяч українських громадян. На привласнені кошти зловмисники придбали елітне рухоме та нерухоме майно, зокрема, острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості та 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний.

Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
 

Читайте також

На Вінниччині почастішали випадки крадіжок банківських карток
На Вінниччині почастішали випадки крадіжок банківських карток
Детальніше
Розшукали хулігана, який пошкодив у Вінниці Меморіал пам'яті
Розшукали хулігана, який пошкодив у Вінниці Меморіал пам'яті
Детальніше
У Козятині наркоман розбив скло в авто й викрав сумку з коштами
У Козятині наркоман розбив скло в авто й викрав сумку з коштами
Детальніше
На Вінниччині чоловік вкрав 24 тис. грн з чужої банківської картки
На Вінниччині чоловік вкрав 24 тис. грн з чужої банківської картки
Детальніше
У Вінниці зупинили водійку з ознаками сп'яніння та без права керування
У Вінниці зупинили водійку з ознаками сп'яніння та без права керування
Детальніше
На Вінниччині п'яний чоловік побив, а потім задушив односельця
На Вінниччині п'яний чоловік побив, а потім задушив односельця
Детальніше