СБУ повідомила про блокування роботи потужної фінансової піраміди на Вінниччині

СБУ повідомила про блокування роботи потужної фінансової піраміди на Вінниччині

18:03 27.08.2020

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

СБУ викрила махінацію фінансової піраміди. Її організатори видурили у вкладників більше 250 млн доларів, — повідомили в Службі.  Оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали більше 600 тисяч українських громадян. На привласнені кошти зловмисники придбали елітне рухоме та нерухоме майно, зокрема, острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості та 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний.

Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
 

Читайте також

У Могилеві-Подільському викрили схему незаконного перетину кордону
У Могилеві-Подільському викрили схему незаконного перетину кордону
Детальніше
У Вінниці оголосили довічний вирок вбивці, який задушив знайомого за 10 тис. грн
У Вінниці оголосили довічний вирок вбивці, який задушив знайомого за 10 тис. грн
Детальніше
У Вінниці затримали 18-річного наркозакладчика-гастролера
У Вінниці затримали 18-річного наркозакладчика-гастролера
Детальніше
У Вінниці зупинили 26-річного п'яного водія без права керування
У Вінниці зупинили 26-річного п'яного водія без права керування
Детальніше
Патрульні зупинили у Вінниці водійку-порушницю напідпитку
Патрульні зупинили у Вінниці водійку-порушницю напідпитку
Детальніше
Патрульні зупинили у Вінниці підпилого 18-річного водія мотоцикла
Патрульні зупинили у Вінниці підпилого 18-річного водія мотоцикла
Детальніше