Понад 630 млн грн готівки, серед них рублі: в Україні викрили мережу нелегальних «перестановок»
В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, через яку, за даними слідства, ухилялися від сплати податків і легалізували кошти, одержані злочинним шляхом. Під час слідчих дій вилучили готівку на суму понад 630 мільйонів гривень.
Про це 2 жовтня інформує ВІТА ТБ посилаючись на Офіс Генерального прокурора.
Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон, — йдеться у повідомленні.
Схему викрили спільно з Бюро економічної безпеки. Свої операції учасники мережі між собою називали «перестановками».
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Дозвільних документів на валютно-обмінні операції там не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували в цифрові активи з порушенням установлених вимог.
Обшуки в 16 регіонах і рублі серед вилученого
У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
Вони вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.
Також правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб, за фактами ухилення від сплати податків та інших фінансових махінацій, а також обсяги проведених фінансових операцій та походження вилучених коштів.
