Поліція застерігає вінничан - не здавайте в оренду банківську картку
Шахраї вигадують різні схеми з відмивання та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Людину, яка бере участь у таких схемах, можуть притягнути до кримінальної відповідальності на рівні з іншими учасниками.
Про це нагадує відділ комунікації поліції Вінницької області.
Дропи та грошові мули - це пособники шахраїв. За фінансову винагороду вони дають змогу шахраям використовувати свої банківські рахунки для проведення операцій з коштами незаконного походження, - йдеться у повідомленні.
Кошти, які проходять через транзитний рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема - торгівлею наркотиками, людьми, зброєю, фішинг та інші тяжкі злочини. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей.
Участь у таких схемах може мати серйозні наслідки: штрафи, конфіскацію майна та навіть позбавлення волі.
Як не стати співучасником злочину:
- уникайте сумнівних пропозицій легкого заробітку (великий дохід при малих зусиллях);
- в описі вакансії вказано про необхідність переказувати гроші між рахунками;
- відсутні базові вимоги до кандидата (освіта, стаж, робочі обов’язки та інше);
- перевіряйте сайт компанії роботодавця, коли не передбачено особистого контакту з роботодавцем, а лише через онлайн-сервіси.
Якщо на якомусь етапі ви зрозуміли, що погодились стати дропом, чи вже встигли попрацювати - зупиніться та зверніться до кіберполіції. Або до найближчого райвідділку чи спецлінію 102. Це можна зробити в будь-який час доби.
Нагадаємо, вам телефонує людина і називається представником вашого мобільного оператора та під певним приводом просить набрати на телефоні комбінацію цифр і знаків? Будьте обережні: якщо ви виконаєте ці вказівки, то шахрай може отримати доступ до вашого фінансового номера і привласнити ваші заощадження.
