Підприємство на Вінниччині перерахувало вісім мільйонів на фіктивні рахунки

15:45 09.12.2021

Під час планової документальної перевірки одного із ТОВ Вінницької області, виявили перерахування ним восьми мільйонів гривень бюджетних коштів на адреси суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Співробітники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області здійснювали перевірку ТОВ, яке було переможцем тендерних закупівель та виконувало ремонтно-будівельні роботи на замовлення бюджетних установ. Під час перевірки встановили перерахування ним частини отриманих бюджетних коштів на адресу суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Загалом ці операції призвели до заволодіння бюджетними коштами на суму, що перевищила вісім мільйонів гривень. Наразі матеріали аналітичного дослідження спрямували до правоохоронних органів, — інформує головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області.

Нагадаємо, на Вінниччині протягом 2019-2020 років комунальне некомерційне підприємство уклало близько 130 фіктивних договорів, в яких перерахувало майже 900 тисяч гривень.

Читайте також

1000 доларів — 45 443,20 грн, 1000 євро — 51 040,60 грн що показує офіційний курс на 8 листопада

Той самий курс на неділю: долар — 45,4432 грн, євро — 51,0406 грн, фунт — 61,2004 грн

Детальніше

Купюри долара, євро й гривні та калькулятор на столі під час обміну валюти у Вінниці

Без змін на суботу: долар — 45,4432 грн, євро — 51,0406 грн, злотий — 11,6239 грн

Детальніше

Долар — 45,4432 грн, євро — 51,0406 грн що показує офіційний курс гривні на 6 листопада

Євро дорожчий за долар на 5,5974 гривні: Нацбанк встановив курси на п'ятницю, 6 листопада

Детальніше

Євро дорожчий за долар на 5,71 грн, а данська крона випереджає юань курс гривні на 5 листопада

Долар на 5 листопада коштуватиме 45,54 грн, євро — 51,25 грн, а фунт стерлінгів сягне 61,42 грн

Детальніше

Євро дорожчий за долар на 5,39 грн, а британський фунт уже перевищив 61 грн

На 4 листопада долар коштуватиме 45,67 грн, а євро — 51,06 грн

Детальніше

У вінницьких обмінниках долар сягав 47,50 грн, а в банках його продають по 46,05 грн

Спекулятивний попит розігнав долар у Вінниці до 47,50 грн: покупці відчують результат у магазинах за 2–3 місяці

Детальніше