Підприємство на Вінниччині перерахувало вісім мільйонів на фіктивні рахунки

Підприємство на Вінниччині перерахувало вісім мільйонів на фіктивні рахунки

15:45 09.12.2021
276

Під час планової документальної перевірки одного із ТОВ Вінницької області, виявили перерахування ним восьми мільйонів гривень бюджетних коштів на адреси суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Співробітники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області здійснювали перевірку ТОВ, яке було переможцем тендерних закупівель та виконувало ремонтно-будівельні роботи на замовлення бюджетних установ. Під час перевірки встановили перерахування ним частини отриманих бюджетних коштів на адресу суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Загалом ці операції призвели до заволодіння бюджетними коштами на суму, що перевищила вісім мільйонів гривень. Наразі матеріали аналітичного дослідження спрямували до правоохоронних органів, — інформує головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області.

Нагадаємо, на Вінниччині протягом 2019-2020 років комунальне некомерційне підприємство уклало близько 130 фіктивних договорів, в яких перерахувало майже 900 тисяч гривень.

Читайте також

Які ліки можна купити на державну тисячу
Які ліки можна купити на державну тисячу
Детальніше
Злочинна група відкрила мережу “борделів” у 15 областях країни
Злочинна група відкрила мережу “борделів” у 15 областях країни
Детальніше
Вінницькій пенсіонерці “обміняли” 325 тис. грн на сувенірні папірці
Вінницькій пенсіонерці “обміняли” 325 тис. грн на сувенірні папірці
Детальніше
У Могилеві-Подільському фальсифікували алкоголь відомих торгових брендів
У Могилеві-Подільському фальсифікували алкоголь відомих торгових брендів
Детальніше
У податковій Вінниці защедрували дітки з дитячого будинку
У податковій Вінниці защедрували дітки з дитячого будинку
Детальніше
14 січня в історії Вінниці та області: суд, ковід та мільйон гривень
14 січня в історії Вінниці та області: суд, ковід та мільйон гривень
Детальніше