Фіктивний директор за 500 доларів: вінничанин допомагав тіньовому бізнесу «відмивати» мільйони

На Вінниччині перед судом постане місцевий житель, якого звинувачують у пособництві масштабним податковим махінаціям. Чоловік погодився стати підставною особою та зареєстрував на себе підприємство, надавши державному реєстратору свідомо неправдиві відомості.

Про це 3 червня інформує ВІТА ТБ, посилаючись на інформацію Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Детективи встановили, що вінничанин став формальним засновником та керівником компанії, яка офіційно займається будівництвом доріг та автострад. Насправді ж не мав жодного наміру вести господарську діяльність, управляти фірмою, використовувати її офіс чи вносити кошти до статутного фонду. За свою згоду на участь у незаконній схемі чоловік отримав винагороду у розмірі 500 доларів, — йдеться у повідомленні.

Ця «послуга» дозволила тіньовим ділкам використовувати реквізити фірми для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Слідство з'ясувало, що ця схема була повторною. Раніше детективи БЕБ уже притягнули до відповідальності попереднього номінального керівника цієї ж фірми. Проте організатори не зупинилися і знову внесли зміни до реєстраційних документів, оформивши директором нову підставну особу з Вінницької області.

Наразі діяльність махінаторів припинена. Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, та оголошено у розшук.

Стосовно мешканця Вінниччини розслідування завершено. Обвинувальний акт за фактом підроблення реєстраційних документів (ч. 2 ст. 205-1 КК України) направлено до суду. Санкція статті передбачає суворе покарання: від значного штрафу до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Вінниччині перед судом постане посадовиця, чия недбалість під час виконання службових обов’язків призвела до втрати територіальною громадою понад пів мільйона гривень. Слідчі поліції вже завершили досудове розслідування цієї справи.